本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

　　1、 本次股東大會不存在否決議案的情形。

　　2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、 會議召開和出席情況

  1、 召開時間：2021年5月18日（星期二）下午14：30

  2、 召開地點：襄陽市高新區日產工業園天籟大道3號313會議室

  3、 召開方式：現場結合網絡

  4、 召集人：公司第四屆董事會

  5、 主持人：董事長,總經理李文喜先生

  6、 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《襄陽博亞精工裝備股份有限公司章程》的有關規定。

二、 會議出席情況

　　（一）股東出席的總體情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共237人，代表有表決權的公司股份數合計為40,252,837股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的47.9200%。

　　其中：通過現場投票的股東共23人，代表有表決權的公司股份數合計為32,862,000股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的39.1214%；通過網絡投票的股東共214人，代表有表決權的公司股份數合計為7,390,837股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的8.7986%。

　　（二）中小股東出席的總體情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的中小股東及股東代理人共230人，代表有表決權的公司股份數合計為8,185,225股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的9.7443%。

　　其中：通過現場投票的股東共17人，代表有表決權的公司股份5,424,500股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的6.4577%；通過網絡投票的股東共213人，代表有表決權的公司股份數合計為2,760,725股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的3.2866%。

　　（三）公司全體董事、部分監事、高級管理人員出席或列席了本次會議。

　　（四）北京海潤天睿律師事務所見證律師馮玫、馬佳敏出席了本次會議。

三、 議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表決：

　　（一）審議通過了《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　（二）審議通過了《關于公司2020年度監事會工作報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　（三）審議通過了《關于公司2020年年度報告全文及摘要的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　（四）審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　（五）審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　（六）審議通過了《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》

　　表決情況：同意18,414,937 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9354％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0646％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　關聯股東回避表決情況：關聯股東李文喜回避表決。

　　表決結果：通過。

　　（七）審議通過了《關于公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　（八）審議通過了《關于公司2021年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意40,233,137股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9511％；反對19,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0489％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,165,525 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.7593％；反對19,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.2407％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　（九）審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　（十）審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

三、 律師見證情況

　　（一）律師事務所名稱：北京海潤天睿律師事務所

　　（二）見證律師姓名：馮玫、馬佳敏

　　（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

四、 備查文件

　　1、襄陽博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會決議；

　　2、關于襄陽博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

襄陽博亞精工裝備股份有限公司

董事會

2021年5月18日